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  • 2020-04-23 關(guān)于召開(kāi)2020年..次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

    證券代碼:300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新研股份 公告編號:2019-116 新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年..次臨時(shí)股東大會(huì )的通知本公司及董事會(huì )全體成員**信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、本次股東大會(huì )召…

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  • 2020-04-23 關(guān)于向烏魯木齊銀行申請綜合授信的公告

    證券代碼:300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新研股份 公告編號:2019-113新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于向烏魯木齊銀行申請綜合授信的公告本公司及董事會(huì )全體成員**信息披露內容的真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。新疆機械研究院股份…

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  • 2020-04-23 關(guān)于控股子公司為控股孫公司銀行借款業(yè)務(wù)提供反擔保的公告

    證券代碼:300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新研股份 公告編號:2019-111 新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于控股子公司為控股孫公司銀行借款業(yè)務(wù)提供反擔保的公告 本公司及董事會(huì )全體成員**信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大…

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  • 2020-04-23 關(guān)于獨立董事辭職暨擬變更獨立董事的公告

    證券代碼:300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新研股份 公告編號:2019-115 新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職暨擬變更獨立董事的公告 本公司及董事會(huì )全體成員**信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 新疆…

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  • 2020-04-23 關(guān)于參加獨立董事培訓并取得獨立董事資格證書(shū)的承諾函

    關(guān)于參加獨立董事培訓并取得獨立董事資格證書(shū)的承諾函根據新疆機械研究院股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)發(fā)布的第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告及關(guān)于召開(kāi)2020年..次臨時(shí)股東大會(huì )的通知,本人張小武被提名為公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人。截至…

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  • 2020-04-23 關(guān)于2020年度向金融機構及類(lèi)金融企業(yè)申請綜合授信額度暨預計擔保額度的公告

    證券代碼:300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新研股份 公告編號:2019-114 新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于2020年度向金融機構及類(lèi)金融企業(yè)申請綜合授信額度暨預計擔保額度的公告本公司及董事會(huì )全體成員**信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導…

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  • 2020-04-23 獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議 相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

    獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn) 根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》以及《公司章程》的有關(guān)規定,我們作為公司獨立董事,本著(zhù)勤勉盡責的原則,就公司第…

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  • 2020-04-23 第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告

    證券代碼:300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新研股份 公告編號:2019-112新疆機械研究院股份有限公司第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告本公司及董事會(huì )全體成員**信息披露內容的真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛...

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  • 2020-04-23 第四屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告

    證券代碼:300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新研股份 公告編號:2019-110 新疆機械研究院股份有限公司第四屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員**信息披露內容的真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 新疆機械研究院股份有…

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  • 2020-04-23 第三屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告19-008

    證券代碼:300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新研股份公告編號:2019-008新疆機械研究院股份有限公司第三屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員**信息披露內容的真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 新疆機械研究…

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