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證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份公告編號：2019-008
新疆機械研究院股份有限公司
第三屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年1月17日以書(shū)面送達及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議”）的通知，會(huì )議于2018年1月28日上午10:30在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應參加董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì )議由董事長(cháng)周衛華先生主持，公司董事會(huì )成員在充分了解所審議事項的前提下，以現場(chǎng)結合傳真方式對審議事項進(jìn)行表決，會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規、規范性文件和《新疆機械研究院股份有限公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事充分合議并表決，審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》
公司2018年度的銀行授信額度即將到期，為了保證公司銀行授信的延續性和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項目投資資金需求，2019年度公司及全資子公司擬新增向相關(guān)銀行申請合計不超過(guò)15億元綜合授信額度。
上述銀行授信主要用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、流動(dòng)資金貸款、銀行承兌、國內信用證等銀行授信業(yè)務(wù)。具體授信額度以公司與相關(guān)銀行簽訂的協(xié)議為準。授信期限內，授信額度可循環(huán)使用。
本議案尚需提交2019年度..次臨時(shí)股東大會(huì )審議，本次綜合授信額度及授權自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《關(guān)于向銀行申請綜合授信的公告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》
新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司新疆新研牧神科技有限公司、四川明日宇航工業(yè)有限責任公司因日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，2019年度擬新增合計向相關(guān)銀行申請規模不超過(guò)人民幣15億元的綜合授信額度。公司擬為上述綜合授信提供不超過(guò)人民幣15億元的連帶責任擔保。
經(jīng)董事會(huì )審議，全資子公司牧神科技、明日宇航向銀行申請綜合授信以滿(mǎn)足其發(fā)展的資金問(wèn)題，公司為支持子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，為其提供連帶責任擔保有利于促進(jìn)其經(jīng)營(yíng)發(fā)展。本次擔保行為的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍內，公司本次對其提供擔保不會(huì )損害公司及公司全體股東的利益。
全體董事一致同意公司為全資子公司牧神科技、明日宇航向銀行申請綜合授信額度提供合計不超過(guò)人民幣15億元的連帶責任擔保。
本議案尚需提交2019年度..次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的公告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現金管理》的議案
鑒于公司所處專(zhuān)用設備制造行業(yè)，生產(chǎn)及銷(xiāo)售環(huán)節有其資金收支特點(diǎn)，為提高資金使用效率，在確保公司日常運營(yíng)和資金安全的情況下，公司及子公司擬合計使用.高不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現金管理，用于購買(mǎi)保本型、安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險可控、穩健的銀行理財產(chǎn)品及結構性存款等，以增加公司現金資產(chǎn)收益，進(jìn)行現金管理的額度在本次會(huì )議審議通過(guò)之日起十二個(gè)月有效期內可以滾動(dòng)使用。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《關(guān)于公司及子公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現金管理的公告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2019年度..次臨時(shí)股東大會(huì )》的議案
公司董事會(huì )定于2019年2月13日上午11:00時(shí)在公司二樓會(huì )議室召開(kāi)2019年度..次臨時(shí)股東大會(huì )。審議《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》和《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》，具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)2019年度..次臨時(shí)股東大會(huì )通知的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會(huì )
二〇一九年一月二十八日
