證券代碼：300159   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份    公告編號：2019-110

新疆機械研究院股份有限公司

第四屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年12月13日以書(shū)面送達及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十二次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議”）的通知，會(huì )議于2019年12月17日上午10：30在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì )議主持為董事長(cháng)方德松先生，會(huì )議應參加董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司董事會(huì )成員在充分了解所審議事項的前提下，以現場(chǎng)結合通訊方式對審議事項進(jìn)行表決。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》規定。經(jīng)與會(huì )董事充分合議并表決，審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司為控股孫公司銀行借款業(yè)務(wù)提供反擔保的議案》：

控股孫公司天津明日宇航新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津宇航”）因日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬向北京銀行申請借款業(yè)務(wù)，借款金額不超過(guò)人民幣800萬(wàn)元，期限不超過(guò)12個(gè)月。本次借款天津宇航委托第三方擔保公司天津科融融資擔保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科融擔?！保楸敬谓杩钐峁┻B帶責任保證，包括主合同項下的本金、利息、罰息、違約金、損失賠償金、其他費用等?？毓勺庸舅拇魅沼詈焦I(yè)有限責任公司為本次借款事項向科融擔保提供反擔保。具體內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)上同日發(fā)布的《關(guān)于控股子公司為控股孫公司銀行借款業(yè)務(wù)提供反擔保的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

董   事   會(huì )           

二○一九年十二月十八日