證券代碼：300159   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份   公告編號：2019-112

新疆機械研究院股份有限公司

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年12月19日以書(shū)面送達及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議”）的通知，會(huì )議于2019年12月23日上午10:30在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應參加董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì )議由董事長(cháng)方德松先生主持，公司董事會(huì )成員在充分了解所審議事項的前提下，以現場(chǎng)結合傳真方式對審議事項進(jìn)行表決，會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事充分合議并表決，審議通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)《新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于向烏魯木齊銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》

新疆機械研究院股份有限公司因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，向烏魯木齊銀行股份有限公司申請不超過(guò)1.5億元人民幣綜合授信額度，為自身信用免擔保，該銀行授信主要用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、流動(dòng)資金貸款、銀行承兌、國內信用證等銀行授信業(yè)務(wù)。具體授信額度以公司與烏魯木齊銀行股份有限公司簽訂的協(xié)議為準。本次申請授信在董事會(huì )審批權限內，無(wú)需提交股東大會(huì )審議，授信有效期自本次董事會(huì )審議通過(guò)12個(gè)月內有效，在不超過(guò)綜合授信額度的前提下，申請授權董事長(cháng)或董事長(cháng)指定的授權代理人全權代表公司簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請書(shū)、合同、協(xié)議等文件），由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任全部由公司承擔。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)《新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于2020年度向金融機構及類(lèi)金融企業(yè)申請綜合授信額度暨預計擔保額度的議案》

公司及公司全資子公司、控股子公司2019年度的銀行授信額度即將到期，為了保證公司整體范圍內銀行授信的延續性和公司2020年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，2020年度公司及公司全資子公司、控股子公司及其下屬公司擬向相關(guān)金融機構及類(lèi)金融企業(yè)申請合計不超過(guò)18億元的綜合授信額度。為保證綜合授信融資方案的順利完成，公司及公司全資子公司、控股子公司在2020年度擬為合并報表范圍內的全資子公司、控股子公司及其下屬公司的上述綜合授信額度，提供不超過(guò)人民幣18億元的擔保額度。

本議案尚需提交2020年度..次臨時(shí)股東大會(huì )審議，本次綜合授信額度及授權自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。

公司提請股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)或董事長(cháng)指定的授權代理人（如明日宇航或牧神科技、各孫公司的法定代表人）代表董事會(huì )簽署前述授信額度、擔保額度內的合同、協(xié)議等各項法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融資、擔保等）。上述授信額度在有效期內可以循環(huán)使用，且可根據其實(shí)際需要在上述公司之間進(jìn)行分配（擔保額度不可以調劑分配），無(wú)需公司另行出具決議。本次授信額度項下的實(shí)際借款、擔保情況應在授信、擔保額度內以相關(guān)金融機構及類(lèi)金融企業(yè)與公司及公司全資子公司、控股子公司及其下屬公司實(shí)際發(fā)生的貸款金額為準。

《新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于2020年度向金融機構及類(lèi)金融企業(yè)申請綜合授信額度暨預計擔保額度的公告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于補選第四屆董事會(huì )獨立董事的議案》

公司獨立董事楊陽(yáng)先生因其個(gè)人工作安排原因，申請辭去第四屆董事會(huì )獨立董事職務(wù)，同時(shí)辭去董事會(huì )下設的提名委員會(huì )主任委員、審計委員會(huì )委員、薪酬與考核委員會(huì )委員等職務(wù)，辭職后不在公司擔任任何職務(wù)。本次董事會(huì )擬補選張小武先生為公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。張小武先生的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，此議案將提交公司2020年..次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2020年..次臨時(shí)股東大會(huì )》的議案

公司董事會(huì )定于2020年1月9日北京時(shí)間13:00在公司一樓會(huì )議室召開(kāi)2020年..次臨時(shí)股東大會(huì )。審議（1）《新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于2020年度向金融機構及類(lèi)金融企業(yè)申請綜合授信額度暨預計擔保額度的議案》；（2）《關(guān)于補選第四屆董事會(huì )獨立董事的議案》；（3）《關(guān)于控股子公司為控股孫公司銀行借款業(yè)務(wù)提供反擔保的議案》，該議案已于2019年12月17日經(jīng)過(guò)第四屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)，根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》及《公司章程》的規定，需提交股東大會(huì )審議，故與本次董事會(huì )的議案二和三共同提交至2020年..次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

《關(guān)于召開(kāi)2020年..次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

特此公告。

 新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會(huì )             

二〇一九年十二月二十四日

附件：獨立董事候選人簡(jiǎn)歷

張小武，男，1968年12月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權。畢業(yè)于中國政法大學(xué)，大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位。1988年7月-1990年9月就職于陜西亞太工貿有限公司從事法務(wù)工作；1993年8月-1999年9月就職于陜西經(jīng)濟律師事務(wù)所擔任主任助理；1999年10月至今就職于北京市煒衡律師事務(wù)所任專(zhuān)職律師。張小武未持有新研股份股票情況，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條所規定的情形。經(jīng)查詢(xún)，張小武先生不屬于.高人民法院網(wǎng)站列示的“失信被執行人”，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。