證券代碼：300159        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份        公告編號：2019-115

 

新疆機械研究院股份有限公司

關(guān)于獨立董事辭職暨擬變更獨立董事的公告

 

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“公司”）董事會(huì )于近日收到了獨立董事楊陽(yáng)先生遞交的書(shū)面辭職報告。楊陽(yáng)先生因其自身工作原因申請辭去公司第四屆董事會(huì )獨立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì )提名委員會(huì )主任委員、審計委員會(huì )委員、薪酬與考核委員會(huì )委員等職務(wù)。辭職后，楊陽(yáng)先生將不再擔任公司任何職務(wù)。

由于楊陽(yáng)先生在任職期間內辭職將導致公司獨立董事占董事會(huì )成員比例低于三分之一。根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》和《公司章程》的相關(guān)規定，楊陽(yáng)先生的辭職將在公司股東大會(huì )選舉出新任獨立董事后生效。在此期間，楊陽(yáng)先生仍將按照法律法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及其在各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中的職責。

截止本公告日，楊陽(yáng)先生未直接或間接持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。公司董事會(huì )對楊陽(yáng)先生在任職期間所作出的貢獻表示衷心感謝！

公司于2019年12月23日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于補選第四屆董事會(huì )獨立董事的議案》，董事會(huì )同意補選張小武先生為公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人，任期至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。張小武先生的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，此議案方可提交公司2020年..次臨時(shí)股東大會(huì )審議。張小武先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

截至本公告日，張小武先生尚未取得獨立董事資格證書(shū)，根據《深圳證券交易所獨立董事備案方法》的規定，其已向公司董事會(huì )作出承諾，將積極參加深交所組織的.近一期獨立董事培訓，并承諾取得深交所認可的獨立董事資格證書(shū)。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司于2019年12月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

 

 

 

新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會(huì )              

二〇一九年十二月二十四日

 

 

附件：獨立董事候選人簡(jiǎn)歷

張小武，男，1968年12月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權。畢業(yè)于中國政法大學(xué)，大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位。1988年7月-1990年9月就職于陜西亞太工貿有限公司從事法務(wù)工作；1993年8月-1999年9月就職于陜西經(jīng)濟律師事務(wù)所擔任主任助理；1999年10月至今就職于北京市煒衡律師事務(wù)所任專(zhuān)職律師。張小武未持有新研股份股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條所規定的情形。經(jīng)查詢(xún)，張小武先生不屬于.高人民法院網(wǎng)站列示的“失信被執行人”，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。