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2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

作者:牧神農機 發(fā)布日期: 2019-08-09 二維碼分享
證券代碼:300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新研股份 公告編號:2019-082
新疆機械研究院股份有限公司
2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:

1、本次股東大會(huì )未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì )不涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:

(1)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:2019年8月2日北京時(shí)間11:00;

(2)網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間:2019年8月1日—8月2日,其中:

①通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為:2019年8月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)系統投票的具體時(shí)間為2019年8月1日15:00至2019年8月2日15:00的任意時(shí)間。

2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn):新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區融合南路661號二樓會(huì )議室。

3、會(huì )議召開(kāi)方式:本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

4、會(huì )議召集人:公司董事會(huì )

5、會(huì )議主持人:董事長(cháng)方德松先生

6、本次股東大會(huì )的通知已于2019年7月18日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn)披露。

7、本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》等相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、會(huì )議的出席情況

出席新疆機械研究院股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的股東共36名,代表公司有表決權股份517,628,394股,占公司有表決權股份總數的34.7318%。具體情況如下:

1、股東出席的總體情況:

通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東36人,代表股份517,628,394股,占上市公司總股份的34.7318%。

其中:通過(guò)現場(chǎng)投票的股東10人,代表股份512,491,299股,占上市公司總股份的34.3871%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東26人,代表股份5,137,095股,占上市公司總股份的0.3447%。

2、中小股東出席的總體情況:

通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東28人,代表股份15,946,288股,占上市公司總股份的1.0700%。

其中:通過(guò)現場(chǎng)投票的股東2人,代表股份10,809,193股,占上市公司總股份的0.7253%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東26人,代表股份5,137,095股,占上市公司總股份的0.3447%。

3、公司部分董事、監事、高級管理人員、見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì )。

三、議案審議表決情況

本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式審議通過(guò)了如下議案:

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng )業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律、法規及規范性文件的有關(guān)規定,對照創(chuàng )業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的條件,董事會(huì )經(jīng)過(guò)對公司實(shí)際情況及相關(guān)事項進(jìn)行自查論證,認為公司符合創(chuàng )業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的資格和條件。

總表決情況:

同意517,369,113股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9499%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0269%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0232%。

中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。

二、逐項審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》

本議案內容涉及關(guān)聯(lián)交易事項,關(guān)聯(lián)股東嘉興華控騰匯股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興華控永拓投資合伙企業(yè)(有限合伙)、華控成長(cháng)(天津)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、青海華控科技創(chuàng )業(yè)投資基金(有限合伙)、韓華和楊立軍需回避表決。

(一)發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票為境內上市的人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。

總表決情況:

同意183,556,684股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8589%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0758%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。

中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。

(二)發(fā)行方式

本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象非公開(kāi)發(fā)行的方式。自中國證監會(huì )核準批復有效期內選擇適當時(shí)機向特定對象發(fā)行股票。

總表決情況:

同意183,556,684股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8589%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0758%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。

中小股東總表決情況:
同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%

(三)發(fā)行對象

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對象為控股股東嘉興華控騰匯股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉興華控”)。

總表決情況:

同意183,556,684股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8589%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0758%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。

中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%

(四)定價(jià)基準日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%(定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量)。公司股票在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間,如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項,本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將相應調整。調整公式如下:

派送現金股利:P1=P0-D;

派送股票股利或轉增股本:P1=P0/(1+N);

兩項同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D)/(1+N);

其中:P0為調整前發(fā)行價(jià)格, N為派送股票股利或轉增股本率,D為每股派送現金股利,P1 為調整后發(fā)行價(jià)格。

.終發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì )根據股東大會(huì )授權在本次非公開(kāi)發(fā)行申請獲得中國證監會(huì )的核準文件后,按照中國證監會(huì )相關(guān)規則,與本次發(fā)行的保薦機構(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。

總表決情況:

同意183,556,684股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8589%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0758%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。

中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525

(五)發(fā)行數量及認購方式

本次非公開(kāi)發(fā)行股票數量不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的20%,即298,072,040股(含本數)。.終發(fā)行數量由董事會(huì )根據股東大會(huì )的授權、中國證監會(huì )相關(guān)規定及.終發(fā)行價(jià)格與保薦機構(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣120,000.00萬(wàn)元,由控股股東嘉興華控全額認購。

在本次發(fā)行前,若公司股票在審議本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì )決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉增股本等除權事項,或發(fā)生其他導致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的事項的,本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數量的上限將進(jìn)行相應調整。

本次發(fā)行對象將以人民幣現金方式認購本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。

總表決情況:

同意183,556,684股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8589%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0758%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。

中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。

(六)限售期

本次發(fā)行對象認購的股票限售期根據《創(chuàng )業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和中國證監會(huì )、深交所等監管部門(mén)的相關(guān)規定執行:

嘉興華控通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行認購的公司股票自本次發(fā)行結束之日起36個(gè)月內不得轉讓?zhuān)奘燮诮Y束后按中國證監會(huì )及深交所的有關(guān)規定執行。

嘉興華控因本次非公開(kāi)發(fā)行取得的公司股份在限售期屆滿(mǎn)后減持還需遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等法律、法規、規章、規范性文件、深交所相關(guān)規則以及《公司章程》的相關(guān)規定。

總表決情況:

同意183,556,684股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8589%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0758%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。

中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。

(七)滾存未分配利潤的安排

本次發(fā)行完成后,發(fā)行前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按持股比例共享。

總表決情況:

同意183,556,684股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8589%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0758%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。

中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%

(八)上市地點(diǎn)

限售期屆滿(mǎn)后,本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市交易。
總表決情況:

同意183,556,684股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8589%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0758%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。

中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。

(九)募集資金數量及投向

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣120,000.00萬(wàn)元,扣除發(fā)行費用后將全部用于償還銀行借款。
總表決情況:

同意183,556,684股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8589%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0758%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。

中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。

(十)本次非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì )決議的有效期

本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì )審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)議案之日起12個(gè)月。
總表決情況:

同意183,556,684股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8589%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0758%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。
中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。

三、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預案的議案》

《新疆機械研究院股份有限公司創(chuàng )業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案》的具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站。

本議案內容涉及關(guān)聯(lián)交易事項,關(guān)聯(lián)股東嘉興華控騰匯股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興華控永拓投資合伙企業(yè)(有限合伙)、華控成長(cháng)(天津)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、青海華控科技創(chuàng )業(yè)投資基金(有限合伙)、韓華和楊立軍需回避表決。
總表決情況:

同意183,556,684股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8589%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0758%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。
中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。

四、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

根據《創(chuàng )業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相關(guān)規定,公司結合目前所處行業(yè)和發(fā)展階段、融資規劃、財務(wù)狀況、資金需求等情況進(jìn)行論證分析,編制了《新疆機械研究院股份有限公司創(chuàng )業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案論證分析報告》,具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站。

本議案內容涉及關(guān)聯(lián)交易事項,關(guān)聯(lián)股東嘉興華控騰匯股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興華控永拓投資合伙企業(yè)(有限合伙)、華控成長(cháng)(天津)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、青海華控科技創(chuàng )業(yè)投資基金(有限合伙)、韓華和楊立軍需回避表決。

總表決情況:

同意183,556,684股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8589%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0758%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。

中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。

五、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》

根據《創(chuàng )業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相關(guān)規定,為確保本次募集資金的投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及相關(guān)的法律法規的規定,保證公司募集資金使用的可行性,公司管理層對本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性進(jìn)行了研究與分析,并編制了《新疆機械研究院股份有限公司創(chuàng )業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告》,具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站。
本議案內容涉及關(guān)聯(lián)交易事項,關(guān)聯(lián)股東嘉興華控騰匯股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興華控永拓投資合伙企業(yè)(有限合伙)、華控成長(cháng)(天津)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、青海華控科技創(chuàng )業(yè)投資基金(有限合伙)、韓華和楊立軍需回避表決。

總表決情況:

同意183,556,684股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8589%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0758%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。
中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。

六、審議通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專(zhuān)項報告的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng )業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發(fā)行字[2007]500號)等有關(guān)法律、法規和規范性法律文件的規定,公司編制了《新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專(zhuān)項報告》。同時(shí),立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《新疆機械研究院股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》,具體詳見(jiàn)中國證監會(huì )創(chuàng )業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。

總表決情況:

同意517,369,113股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9499%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0269%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0232%。

中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。

七、審議通過(guò)《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》

根據《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國發(fā)[2014]17號)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場(chǎng)中小投資者合法權益保護工作的意見(jiàn)》(國辦發(fā)[2013]110號)、《關(guān)于..及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見(jiàn)》(中國證監會(huì )公告[2015]31號)等相關(guān)文件的要求,為保障中小投資者利益,公司就本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響進(jìn)行了認真分析,并提出了公司擬采取的填補措施。

《新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于創(chuàng )業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及采取填補措施的公告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

總表決情況:

同意517,369,113股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9499%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0269%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0232%。

中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%

八、審議通過(guò)了《關(guān)于相關(guān)主體就切實(shí)履行填補回報措施進(jìn)行承諾的議案》

為確保公司創(chuàng )業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報的填補措施能夠得到切實(shí)履行,根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場(chǎng)中小投資者合法權益保護工作的意見(jiàn)》(國辦發(fā)[2013]110號)、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國發(fā)[2014]17號)、中國證監會(huì )《關(guān)于..及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見(jiàn)》(中國證監會(huì )公告[2015]31號)等相關(guān)法律法規的規定,為保障中小投資者知情權,維護中小投資者利益,相關(guān)主體對公司創(chuàng )業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報填補措施能夠得到切實(shí)履行作出承諾。

總表決情況:

同意517,369,113股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9499%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0269%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0232%。

中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。

九、審議通過(guò)了《關(guān)于設立本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的議案》

根據《創(chuàng )業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規和規范性文件的有關(guān)規定,結合公司的相關(guān)規定,公司將設立募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)用于存放本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金。

本議案內容涉及關(guān)聯(lián)交易事項,關(guān)聯(lián)股東嘉興華控騰匯股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興華控永拓投資合伙企業(yè)(有限合伙)、華控成長(cháng)(天津)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、青海華控科技創(chuàng )業(yè)投資基金(有限合伙)、韓華和楊立軍需回避表決。

總表決情況:

同意183,556,684股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8589%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0758%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。
中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。

十、審議通過(guò)《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的認購對象為嘉興華控,嘉興華控系公司控股股東,其認購公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票構成關(guān)聯(lián)交易。 公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn),內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨立董事關(guān)于公司創(chuàng )業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票的事前認可意見(jiàn)》、《獨立董事關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見(jiàn)》。

《新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》,具體內容詳見(jiàn)中國證監會(huì )創(chuàng )業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。

本議案內容涉及關(guān)聯(lián)交易事項,關(guān)聯(lián)股東嘉興華控騰匯股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興華控永拓投資合伙企業(yè)(有限合伙)、華控成長(cháng)(天津)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、青海華控科技創(chuàng )業(yè)投資基金(有限合伙)、韓華和楊立軍需回避表決。

總表決情況:

同意183,556,684股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8589%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0758%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。

中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。

十一、審議通過(guò)《關(guān)于公司與嘉興華控騰匯股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂非公開(kāi)發(fā)行股票認購協(xié)議的議案》

《新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于與特定對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的公告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

本議案內容涉及關(guān)聯(lián)交易事項,關(guān)聯(lián)股東嘉興華控騰匯股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興華控永拓投資合伙企業(yè)(有限合伙)、華控成長(cháng)(天津)股權

投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、青海華控科技創(chuàng )業(yè)投資基金(有限合伙)、韓華和楊立軍需回避表決。
總表決情況:

同意183,556,684股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8589%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0758%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。
中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。

十二、審議通過(guò)《關(guān)于提請股東大會(huì )批準嘉興華控騰匯股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)免于以要約收購方式增持公司股份的議案》

本次非公開(kāi)發(fā)行前,嘉興華控在公司的表決權比例占公司總股本的22.3981%;嘉興華控認購本次非公開(kāi)發(fā)行股票可能會(huì )觸發(fā)嘉興華控向其他股東發(fā)出收購要約的義務(wù)。

因控股股東嘉興華控已承諾自發(fā)行結束之日起三十六個(gè)月內不轉讓本次向其發(fā)行的新股,根據《上市公司收購管理辦法》第六十三條的相關(guān)規定,提請股東大會(huì )批準嘉興華控免于以要約方式增持公司股份的申請。

本議案內容涉及關(guān)聯(lián)交易事項,關(guān)聯(lián)股東嘉興華控騰匯股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興華控永拓投資合伙企業(yè)(有限合伙)、華控成長(cháng)(天津)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、青海華控科技創(chuàng )業(yè)投資基金(有限合伙)、韓華和楊立軍需回避表決。
總表決情況:

同意183,520,584股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.8393%;反對175,381股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0954%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0653%。
中小股東總表決情況:

同意15,650,907股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.1476%;反對175,381股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的1.0998%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。
十三、審議通過(guò)《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

為順利實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行股票,董事會(huì )提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次發(fā)行的相關(guān)事宜如下

(1)在法律、法規、規范性文件及《公司章程》允許的范圍內,視市場(chǎng)條件變化、政策調整或監管部門(mén)和交易所意見(jiàn)等具體情況,結合公司實(shí)際,制定、調整和實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行的具體方案,包括但不限于發(fā)行時(shí)機、發(fā)行數量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象、募集資金使用及具體認購辦法等與本次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的一切事項;

(2)為符合相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定或相關(guān)監管部門(mén)的要求而修改方案,根據監管部門(mén)的具體要求,對本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案以及本次非公開(kāi)發(fā)行股票預案進(jìn)行完善和相應調整(涉及有關(guān)法律法規和《公司章程》規定須由股東大會(huì )重新表決的事項除外),根據有關(guān)部門(mén)對具體項目的審核、相關(guān)市場(chǎng)條件變化、募集資金項目實(shí)施條件變化等因素綜合判斷并在本次非公開(kāi)發(fā)行股票前調整本次募集資金項目;

(3)決定并聘請參與本次非公開(kāi)發(fā)行的中介機構,簽署與本次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和文件,包括但不限于承銷(xiāo)協(xié)議、保薦協(xié)議、聘請中介機構的協(xié)議;

(4)根據監管部門(mén)意見(jiàn)、市場(chǎng)條件變化、本次發(fā)行情況等,調整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額等使用安排,辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事宜,指定或設立本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金專(zhuān)項存儲賬戶(hù),簽署、修改及執行本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目運作過(guò)程中的重大合同、協(xié)議和文件資料;

(5)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行申報和實(shí)施事宜,包括但不限于:就本次非公開(kāi)發(fā)行事宜向有關(guān)政府機構、監管機構和證券交易所、證券登記結算機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續;批準、簽署、執行、修改、完成與本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的所有必要文件;

(6)在本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,辦理股份認購、股份登記、股份鎖定及上市等有關(guān)事宜;

(7)根據本次非公開(kāi)發(fā)行的實(shí)際結果,增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記;

(8)授權董事會(huì )或其授權的其他人士在上述授權范圍內具體辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件;

(9)在法律、法規及《公司章程》允許的范圍內,辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的其他事項。

上述各項授權的有效期為公司股東大會(huì )審議通過(guò)本議案之日起12個(gè)月內。

總表決情況:

同意517,369,113股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9499%;反對139,281股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0269%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0232%。

中小股東總表決情況:

同意15,687,007股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.3740%;反對139,281股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.8734%;棄權120,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.7525%。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

公司聘請北京市天兆雨田律師事務(wù)所楊有陸、于雷律師見(jiàn)證會(huì )議并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認為:本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定;會(huì )議召集人具備召集本次股東大會(huì )的資格;出席及列席會(huì )議的人員均具備合法資格;本次股東大會(huì )的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定,表決結果合法、有效。

五、備查文件

1、《新疆機械研究院股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議決議》

2、《北京天兆雨田律師事務(wù)所關(guān)于新疆機械研究院股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》

3、深圳證券信息有限公司提供的《新研股份2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票結果統計表》

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會(huì )              

二〇一九年八月二日      

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