證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號：2019-083 

新疆機械研究院股份有限公司 

第四屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告

       本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“新研股份”）于 2019 年 8 月 1 日以書(shū)面送達及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第四屆董事 會(huì )第六次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議”）的通知，會(huì )議于 2019 年 8 月 5 日上午 10:30 在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應參加董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。會(huì )議由董事長(cháng)方德松先生主持，公司董事會(huì )成員在充分了解所審議事項的前 提下，以現場(chǎng)結合通訊方式對審議事項進(jìn)行表決，會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共 和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規、規范性文件和《新疆機械研究院股份有限 公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事充分審議并表決，通過(guò)了《關(guān)于子公司為母公司 新研股份銀行融資提供擔保的議案》

       為滿(mǎn)足新研股份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展的需要，公司全資子公司新疆新研牧神 科技有限公司和控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責任公司擬為母公司新研股 份提供總額不超過(guò) 6 億元的銀行融資連帶責任擔保，其中包含公司向新疆銀行股 份有限公司申請 3 億元銀行借款的擔保。 

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

       特此公告。

  新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會(huì )             

二〇一九年八月五日