新疆機械研究院股份有限公司

第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

       本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 7 月 26 日以 書(shū)面及電子郵件方式向各位董事發(fā)出召開(kāi)公司第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議通知。本 次會(huì )議于 2019 年 7 月 30 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議應到董事 9 人，實(shí)到 9 人，本 次會(huì )議主持為董事長(cháng)方德松先生。會(huì )議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公 司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議審議通過(guò)如下議案： 

       二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》

       經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )提名，決定聘任葉芳女士擔任公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自 公司董事會(huì )審議通過(guò)后至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)。 

       葉芳女士具備上市公司董事會(huì )秘書(shū)履行職責所必需的財務(wù)、法律、管理專(zhuān)業(yè) 知識，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，并已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì ) 秘書(shū)資格證書(shū)。具體內容詳見(jiàn)同日刊登于中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站 《關(guān)于董事會(huì )秘書(shū)辭職暨聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的公告》。 

       公司獨立董事對此項議案發(fā)表了相關(guān)的獨立意見(jiàn)，認為本次聘任是在充分了 解被聘任人身份、學(xué)歷職業(yè)、專(zhuān)業(yè)素養等情況的基礎上進(jìn)行的，并已征得被聘任 人本人的同意。被聘任人具備擔任公司高級管理人員的資格與能力。未發(fā)現有《公 司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。內容詳見(jiàn)同日刊登于中國證監 會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。

       葉芳女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

       同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

特此公告。 

新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會(huì )             

二〇一九年七月三十日 

      附件：葉芳女士簡(jiǎn)歷： 

      1979年4月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院工商管 理碩士（MBA），碩士研究生。2004年4月—2015年7月就職于中國中煤能源股 份有限公司任投資者關(guān)系經(jīng)理。2015年8月—2015年12月就職于北京華控投資 顧問(wèn)有限公司任投后管理副總裁；2016年1月—2018年12月就職于北京華龍商 務(wù)航空有限公司任董事、董事會(huì )秘書(shū)；2019年1月至2019年6月就職于北京華控 投資顧問(wèn)有限公司任高級投資經(jīng)理；2019年4月至今擔任本公司董事，其未持有 新研股份股票，與控股股東及持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、 高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券 交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條 所規定的情形。經(jīng)查詢(xún)，葉芳女士不屬于.高人民法院網(wǎng)站列示的“失信被執行 人”。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定。