新疆機械研究院股份有限公司

獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議于 2019年7月30日以通訊方式召開(kāi)。根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導 意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》等有關(guān)文件規定，以及《公司章程》、《獨立董事 工作制度》等公司制度的約定，基于個(gè)人獨立判斷的立場(chǎng)，現就本次會(huì )議審議的相 關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)： 

        一、關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的獨立意見(jiàn)

根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證 券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》的要求和《公司章程》的有關(guān)規定，作為公司獨立 董事，我們本著(zhù)認真、負責的態(tài)度，在審閱和了解相關(guān)擬聘任人員的個(gè)人簡(jiǎn)歷、工 作業(yè)績(jì)等情況后，對公司聘任高級管理人員事項發(fā)表以下獨立意見(jiàn)： 同意聘任葉芳 為公司董事會(huì )秘書(shū)，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、學(xué)歷職業(yè)、專(zhuān)業(yè)素養等 情況的基礎上進(jìn)行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具備擔任公司高級 管理人員的資格與能力。未發(fā)現有《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的 情形，亦不存在如下情形： 

1．.近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰； 

2．.近三年內受到深圳證券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評；

3．被中國證監會(huì )宣布為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期；

4．被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司高級管理人員； 

5．無(wú)法確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行高級管 理人員應履行的各項職責。 本次公司高級管理人員的聘任，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關(guān)規定，不存在損害公司及其他股東利 益的情況，我們一致同意聘任葉芳為公司董事會(huì )秘書(shū)。

獨立董事簽字：          

陳建國                   胡海銀                楊陽(yáng)

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二○一九年七月三十日