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證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號：2019-062
新疆機械研究院股份有限公司
關(guān)于控股子公司為控股孫公司提供借款擔保的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。一、擔保情況概述：
新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年6月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司為控股孫公司提供借款擔保的議案》，具體內容如下：
為支持孫公司濰坊明日宇航工業(yè)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“濰坊宇航”）的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“明日宇航”）擬為控股孫公司濰坊宇航提供合計不超過(guò)1億元的借款擔保，自董事會(huì )審議批準之日起24個(gè)月內有效。明日宇航為濰坊宇航在本次1億元借款項下的本息清償義務(wù)提供連帶責任保證，具體擔保范圍為上述借款項下的全部借款本金、利息、違約金、相關(guān)費用（如有）和債權人為實(shí)現其債權所支付的一切費用，公司授權明日宇航及濰坊宇航法定代表人根據業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求情況簽訂借款協(xié)議、擔保合同等相關(guān)文件。
根據《公司章程》、《創(chuàng )業(yè)板上市規則》等規定，本次擔保事項在公司董事會(huì )審批權限內，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
二、被擔保人基本情況：
1、名稱(chēng)：濰坊明日宇航工業(yè)有限責任公司
2、統一社會(huì )信用代碼：91370700MA3C8JDL35
3、類(lèi)型：有限責任公司
4、法定代表人：胡鑫
5、注冊資本：2,000萬(wàn)元人民幣
6、成立日期：2016年4月6日（濰坊宇航前身濰坊政通企業(yè)管理咨詢(xún)公司的成立時(shí)間為2016年4月6日，于2019年6月20日變更為濰坊明日宇航工業(yè)有限責任公司）。
7、經(jīng)營(yíng)范圍：制造、研發(fā)、銷(xiāo)售：航空、航天器及設備，鈦及鈦合金制品，高溫合金制品，鋁合金制品，復合材料制品，機械設備，電子產(chǎn)品；貨物或技術(shù)進(jìn)出口。
8、股權結構：明日宇航直接持有濰坊宇航....股權。
9、主要財務(wù)數據：
被擔保方濰坊宇航為明日宇航因未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要于2019年6月20日在濰坊購買(mǎi)的合法在檔工商企業(yè)濰坊政通企業(yè)管理咨詢(xún)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“政通咨詢(xún)”），并通過(guò)工商變更形成濰坊明日宇航工業(yè)有限責任公司，于2019年6月20日完成工商變更手續。政通咨詢(xún)在被購買(mǎi)之前與公司及控股子公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，濰坊宇航目前尚未開(kāi)展實(shí)際業(yè)務(wù)，截止本公告日不存在.近一年又一期財務(wù)數據。
三、擔保協(xié)議的主要內容
本次提供的擔保為不超過(guò)1億元人民幣，擔保的方式為信用擔保，截至目前，明日宇航尚未簽訂與本次擔保事項有關(guān)的擔保合同，公司董事會(huì )批準后，結合被擔保人的實(shí)際借款情況，在擔?？傤~內，且在相關(guān)事項的議案生效之日起24個(gè)月內，授權明日宇航及濰坊宇航法定代表人簽署擔保合同等相關(guān)事項。
四、董事會(huì )意見(jiàn)
控股子公司明日宇航本次為控股孫公司濰坊宇航提供借款擔保，此次借款是濰坊宇航生產(chǎn)及建設的經(jīng)營(yíng)需要，將為明日宇航擴大生產(chǎn)交付能力帶來(lái)積極影響，對其擔保有利于加快濰坊宇航項目建設進(jìn)度，有利于日常流動(dòng)資金的周轉，符合公司的整體發(fā)展戰略。明日宇航本次為控股孫公司提供擔保沒(méi)有損害上市公司和中小股東利益，董事會(huì )一致同意本次擔保事項。為其提供擔保的風(fēng)險在可控范圍之內。因本次擔保方明日宇航全資持有濰坊宇航股權，故無(wú)需提供反擔保。
五、累計擔保數量及逾期擔保數量
截止公告披露日，公司已累計發(fā)生的對外擔保金額為184,500萬(wàn)元（不含本次擔保），占.近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的28.78%，均為對合并報表范圍內子公司的擔保。本次對控股孫公司的擔保金額為10,000萬(wàn)元。占.近一期經(jīng)審計凈資
產(chǎn)的1.56%。
除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供擔保。
公司無(wú)逾期擔保，無(wú)涉及訴訟的擔保，無(wú)因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
六、備查文件
第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會(huì )
二〇一九年六月二十五日
