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證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號：2019-063
新疆機械研究院股份有限公司
第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年6月21日以書(shū)面送達及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議”）的通知，會(huì )議于2019年6月25日上午10：30在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議。本次會(huì )議主持為董事長(cháng)方德松先生，會(huì )議應參加董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司董事會(huì )成員在充分了解所審議事項的前提下，以現場(chǎng)結合傳真方式對審議事項進(jìn)行表決。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》規定。經(jīng)與會(huì )董事充分合議并表決，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司為控股孫公司提供借款擔保的議案》，具體內容如下：
為支持孫公司濰坊明日宇航工業(yè)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“濰坊宇航”）的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“明日宇航”）擬為控股孫公司濰坊宇航提供合計不超過(guò)1億元的借款擔保，自董事會(huì )審議批準之日起24個(gè)月內有效。明日宇航為濰坊宇航在本次1億元借款項下的本息清償義務(wù)提供連帶責任保證，具體擔保范圍為上述借款項下的全部借款本金、利息、違約金、相關(guān)費用（如有）和債權人為實(shí)現其債權所支付的一切費用，公司授權明日宇航及濰坊宇航法定代表人根據業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求情況簽訂借款協(xié)議、擔保合同等相關(guān)文件。
根據《公司章程》、《創(chuàng )業(yè)板上市規則》等規定，本次擔保事項在公司董事會(huì )審批權限內，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會(huì )
二○一九年六月二十五日
