證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號：2019-010

新疆機械研究院股份有限公司

關(guān)于向銀行申請綜合授信的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新研股份”或“公司”)于 2019年1月28日召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》。本議案還需提交股東大會(huì )審議后生效?，F就相關(guān)情況公告如下：

一、申請授信的背景

公司2018年度的銀行授信額度即將到期，為了保證公司銀行授信的延續性和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項目投資資金需求，2019年度公司及全資子公司擬新增向相關(guān)銀行申請合計不超過(guò)15億元綜合授信額度。

二、本次授信的具體情況

根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，2019年度公司及全資子公司擬新增向相關(guān)銀行申請合計不超過(guò)15億元綜合授信額度。上述銀行授信主要用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、流動(dòng)資金貸款、銀行承兌、國內信用證等銀行授信業(yè)務(wù)。具體授信額度以公司與相關(guān)銀行簽訂的協(xié)議為準。授信期限內，授信額度可循環(huán)使用。

本議案尚需經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì )審議，本次綜合授信額度及授權自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。

在不超過(guò)綜合授信額度的前提下，申請股東大會(huì )授權董事長(cháng)全權代表公司簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件(包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請書(shū)、合同、協(xié)議等文件)，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任全部由公司承擔。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議

2、第三屆監事會(huì )第十九次會(huì )議決議

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會(huì )

二○一九年一月二十八日