新疆機械研究院股份有限公司獨立董事

對第三屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議于2019年1月28日北京時(shí)間10:30分在烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區融合南路661號二樓會(huì )議室召開(kāi)。作為公司獨立董事，我們參加了本次會(huì )議，根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》等有關(guān)文件規定，以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等公司制度的約定，基于個(gè)人獨立判斷的立場(chǎng)，就本次會(huì )議審議的部分議案發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

關(guān)于公司及子公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現金管理的獨立意見(jiàn)

為提高資金使用效率，在確保公司日常運營(yíng)和資金安全的情況下，公司及子公司擬合計使用.高不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現金管理，用于購買(mǎi)保本型、安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險可控、穩健的銀行理財產(chǎn)品及結構型存款等。以增加公司現金資產(chǎn)收益，公司運用閑置自有資金投資理財產(chǎn)品是在確保公司日常運營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會(huì )影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，有利于提高公司流動(dòng)資金的資金使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jì)水平，我們一致同意公司及子公司使用.高不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現金管理，用于購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險可控、穩健的銀行理財產(chǎn)品及結構型存款等。

獨立董事簽字：

陳建國

新疆機械研究院股份有限公司

二○一九年一月二十八日

獨立董事簽字：

付永領(lǐng)

新疆機械研究院股份有限公司

二○一九年一月二十八日

獨立董事簽字：

汪順榮

新疆機械研究院股份有限公司

二○一九年一月二十八日