證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號:2019-009

新疆機械研究院股份有限公司

第三屆監事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2019年1月23日以書(shū)面及通訊方式向各位監事發(fā)出召開(kāi)公司第三屆監事會(huì )第十九次會(huì )議的通知。本次會(huì )議于2019年1月28日北京時(shí)間13：30在烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區融合南路661號二樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到3人，實(shí)到3人，全體監事均出席會(huì )議投票表決。本次會(huì )議主持人為監事會(huì )主席盧臻。會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規、規范性文件和《新疆機械研究院股份有限公司章程》的規定。本次會(huì )議經(jīng)過(guò)有效表決，審議通過(guò)如下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》

公司2018年度的銀行授信額度即將到期，為了保證公司銀行授信的延續性和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項目投資資金需求，2019年度公司及全資子公司擬新增向相關(guān)銀行申請合計不超過(guò)15億元綜合授信額度。

上述銀行授信主要用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、流動(dòng)資金貸款、銀行承兌、國內信用證等銀行授信業(yè)務(wù)。具體授信額度以公司與相關(guān)銀行簽訂的協(xié)議為準。授信期限內，授信額度可循環(huán)使用。

本議案尚需提交2019年度..次臨時(shí)股東大會(huì )審議，本次綜合授信額度及授權自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)全資子公司新疆新研牧神科技有限公司、四川明日宇航工業(yè)有限責任公司因日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，2019年度擬新增合計向相關(guān)銀行申請規模不超過(guò)人民幣15億元的綜合授信額度。公司擬為上述綜合授信提供不超過(guò)人民幣15億元的連帶責任擔保。

經(jīng)董事會(huì )審議，全資子公司牧神科技、明日宇航向銀行申請綜合授信以滿(mǎn)足其發(fā)展的資金問(wèn)題，公司為支持子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，為其提供連帶責任擔保有利于促進(jìn)其經(jīng)營(yíng)發(fā)展。本次擔保行為的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍內，公司本次對其提供擔保不會(huì )損害公司及公司全體股東的利益。

全體董事一致同意公司為全資子公司牧神科技、明日宇航向銀行申請綜合授信額度提供合計不超過(guò)人民幣15億元的連帶責任擔保。

本議案尚需提交2019年度..次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現金管理的議案》

鑒于公司所處專(zhuān)用設備制造行業(yè)，生產(chǎn)及銷(xiāo)售環(huán)節有其資金收支特點(diǎn)，為提高資金使用效率，在確保公司日常運營(yíng)和資金安全的情況下，公司及子公司擬合計使用.高不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現金管理，用于購買(mǎi)保本型、安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險可控、穩健的銀行理財產(chǎn)品及結構性存款等，以增加公司現金資產(chǎn)收益，進(jìn)行現金管理的額度在本次會(huì )議審議通過(guò)之日起十二個(gè)月有效期內可以滾動(dòng)使用。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

監 事 會(huì )

二〇一九年一月二十八日