證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號：2020-040

新疆機械研究院股份有限公司

第四屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2020年4月23日以書(shū)面及通訊方式向各位監事發(fā)出召開(kāi)公司第四屆監事會(huì )第六次會(huì )議的通知。本次會(huì )議于2020年4月28日北京時(shí)間12：30在烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區融合南路661號一樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到3人，實(shí)到3人，全體監事均出席會(huì )議投票表決。本次會(huì )議主持人為監事會(huì )主席李煜先生。會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規、規范性文件和《新疆機械研究院股份有限公司章程》的規定。本次會(huì )議經(jīng)過(guò)有效表決，審議通過(guò)如下議案：

一、審議通過(guò)《2019年度監事會(huì )工作報告》的議案

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《2019年度監事會(huì )工作報告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

二、審議通過(guò)《2019年度財務(wù)決算報告》的議案

2019年度公司實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入12.5億元，比上年同期減少33.5%，營(yíng)業(yè)利潤-20.35億元，利潤總額-20.69億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤-19.79億元。其具體構成情況如下：

該議案尚需提交2019年度股東大會(huì )審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過(guò)《2019年度報告及其摘要》的議案

經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制和審核公司2019年度報告及摘要符合法律法規、中國證監會(huì )和深交所的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，同意提交2019年度股東大會(huì )審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過(guò)《2019年度利潤分配預案》的議案

由于2019年度公司虧損，報告期末合并報表可供普通股股東分配利潤為負數，為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展，公司董事會(huì )決定：2019年度不派發(fā)現金股利，不送紅股，亦不進(jìn)行資本公積金轉增股本。

該議案尚需提交2019年度股東大會(huì )審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《關(guān)于2019年度不進(jìn)行利潤分配的專(zhuān)項說(shuō)明的公告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

五、審議通過(guò)《2019年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項說(shuō)明》的議案

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》以及中國證監會(huì )相關(guān)法律法規的規定和要求、《募集資金管理制度》等規定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過(guò)《2019年度公司內部控制自我評價(jià)報告》的議案

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度并能得到有效的執行，公司內部控制自我評價(jià)報告真實(shí)、準確、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《2019年度公司內部控制自我評價(jià)報告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

七、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì )計政策變更》的議案

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過(guò)《2020年..季度報告》的議案

經(jīng)審議，監事會(huì )認為：公司董事會(huì )編制和審核《2020年..季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《2020年..季度報告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過(guò)《關(guān)于計提2019年度資產(chǎn)減值準備》的議案

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交2019年度股東大會(huì )審議。

《關(guān)于計提2019年度資產(chǎn)減值準備的公告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

十、審議通過(guò)《關(guān)于核銷(xiāo)部分預付款項》的議案

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司按照企業(yè)會(huì )計準則和有關(guān)規定核銷(xiāo)部分預付款項，符合公司的實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。公司本次核銷(xiāo)預付款的決策程序合法合規，同意本次公司核銷(xiāo)預付款事項。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司監事會(huì )

二〇二〇年四月二十九日