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證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號：2019-105
新疆機械研究院股份有限公司
關(guān)于控股子公司為控股孫公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔保的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股孫公司沈陽(yáng)明日宇航工業(yè)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沈陽(yáng)宇航”）因日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過(guò)人民幣500萬(wàn)元，期限不超過(guò)36個(gè)月。公司控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“明日宇航”）擬為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供合計不超過(guò)人民幣500萬(wàn)元的連帶責任擔保。
公司第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司為控股孫公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔保的議案》，根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《公司章程》等有關(guān)規定，本次擔保未超過(guò)董事會(huì )審批權限，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
一、被擔保方基本情況
公司名稱(chēng)：沈陽(yáng)明日宇航工業(yè)有限責任公司
1、成立日期：2017年4月5日
2、注冊地址：遼寧省沈陽(yáng)市沈北新區中央路22號
3、法定代表人：韓華
4、注冊資本：2,900萬(wàn)元人民幣
5、經(jīng)營(yíng)范圍：航空、航天器（不含民用航空器（發(fā)動(dòng)機、螺旋槳））及零部件、金屬及非金屬材料、電子產(chǎn)品制造、研發(fā)、銷(xiāo)售；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。
6、產(chǎn)權及控制關(guān)系：明日宇航持有沈陽(yáng)宇航....股權，明日宇航系公司控股子公司。
7、財務(wù)狀況
2018年度，沈陽(yáng)宇航資產(chǎn)總額為7,330.74萬(wàn)元，負債總額5,395.71元，凈資產(chǎn)為1935.03萬(wàn)元；2018年1-12月，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入為322.57萬(wàn)元，利潤總額為-585.44萬(wàn)元，凈利潤為-585.44萬(wàn)元。
截至2019年9月30日，沈陽(yáng)宇航資產(chǎn)總額為8,036.96萬(wàn)元，負債總額為6,237.71萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,799.25萬(wàn)元；2019年1-9月，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入為991.99萬(wàn)元，利潤總額為-135.77萬(wàn)元，凈利潤為-135.77萬(wàn)元。（未經(jīng)審計數）
二、擔保協(xié)議的主要內容
截至目前，公司尚未簽訂與相關(guān)擔保事項有關(guān)的擔保合同。結合被擔保人業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求，公司授權董事長(cháng)或董事長(cháng)指定的授權代理人在擔保額度內代表公司簽署融資租賃合同、擔保合同等相關(guān)文件，自董事會(huì )審議批準之日起12個(gè)月內有效。
三、董事會(huì )意見(jiàn)
控股孫公司沈陽(yáng)宇航通過(guò)開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)滿(mǎn)足其自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金問(wèn)題，公司為支持孫公司的日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展，由控股子公司明日宇航為其提供連帶責任擔保有利于促進(jìn)其長(cháng)遠發(fā)展，符合公司的整體發(fā)展戰略。本次擔保行為的財務(wù)風(fēng)險處于公司總體可控范圍內，控股子公司本次對控股孫公司提供擔保不會(huì )損害公司及公司全體股東的利益。
綜上所述，董事會(huì )同意明日宇航為控股孫公司沈陽(yáng)宇航的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責任擔保，合計不超過(guò)人民幣500萬(wàn)元，期限不超過(guò)36個(gè)月。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至本公告日，公司對子公司實(shí)際擔保余額為145,549.43萬(wàn)元，子公司明日宇航對二級子公司濰坊宇航和貴州紅湖的擔保金額為10,600萬(wàn)元，合計占公司.近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的24.36%，均為公司合并報表范圍內對子公司的擔保以及子公司為孫公司的擔保。若本次控股子公司對控股孫公司沈陽(yáng)宇航的融資租賃業(yè)務(wù)擔保全部實(shí)施后，公司及其子公司累計對外擔?？傤~為156,649.43萬(wàn)元，占公司.近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的24.44%。
此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供擔保。公司無(wú)逾期擔保，無(wú)涉及訴訟的擔保，無(wú)因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
五、備查文件
《第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議》
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會(huì )
二〇一九年十月二十八日
