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證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號：2019-103
新疆機械研究院股份有限公司
第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年10月24日以書(shū)面送達及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議”）的通知，會(huì )議于2019年10月28日上午10：30在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議。本次會(huì )議主持為董事長(cháng)方德松先生，會(huì )議應參加董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司董事會(huì )成員在充分了解所審議事項的前提下，以現場(chǎng)結合傳真方式對審議事項進(jìn)行表決。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》規定。經(jīng)與會(huì )董事充分合議并表決，審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔保的議案》
為了滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬為控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責任公司向相關(guān)融資租賃機構申請合計不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元、期限不超過(guò)36個(gè)月的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責任擔保。授權董事長(cháng)或董事長(cháng)指定的授權代理人在擔保額度內代表公司簽署融資租賃合同、擔保合同等相關(guān)文件，自董事會(huì )審議批準之日起12個(gè)月內有效。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司為控股孫公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔保的議案》
為支持控股孫公司沈陽(yáng)明日宇航工業(yè)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沈陽(yáng)宇航”）的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責任公司擬為控股孫公司沈陽(yáng)宇航向融資租賃機構申請合計不超過(guò)人民幣500萬(wàn)元、期限不超過(guò)36個(gè)月的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責任擔保。授權董事長(cháng)或董事長(cháng)指定的授權代理人在擔保額度內代表公司簽署融資租賃合同、擔保合同等相關(guān)文件，自董事會(huì )審議批準之日起12個(gè)月內有效。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會(huì )
二○一九年十月二十八日
