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證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號：2019-059
新疆機械研究院股份有限公司
第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年5月22日上午10：30在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì )議主持為董事長(cháng)方德松先生，會(huì )議應參加董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司董事會(huì )成員在充分了解所審議事項的前提下，以現場(chǎng)結合傳真方式對審議事項進(jìn)行表決。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》規定。經(jīng)與會(huì )董事充分合議并表決，審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》
新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責任公司因日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，2019年度擬合計向相關(guān)銀行申請新增規模不超過(guò)人民幣6億元的綜合授信額度。
上述銀行授信主要用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、流動(dòng)資金貸款、銀行承兌、國內信用證等銀行授信業(yè)務(wù)。具體授信額度以公司與相關(guān)銀行簽訂的協(xié)議為準。授信期限內，授信額度可循環(huán)使用。本次綜合授信額度及授權董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。在不超過(guò)綜合授信額度的前提下，申請董事會(huì )授權董事長(cháng)全權代表公司簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請書(shū)、合同、協(xié)議等文件），由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任全部由公司承擔。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于為子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》
新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責任公司因日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，2019年度擬合計向相關(guān)銀行申請新增規模不超過(guò)人民幣6億元的綜合授信額度。公司擬為上述綜合授信提供不超過(guò)人民幣6億元的連帶責任擔保。
經(jīng)董事會(huì )審議，控股子公司明日宇航向銀行申請綜合授信以滿(mǎn)足其發(fā)展的資金問(wèn)題，公司為支持子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，為其提供連帶責任擔保有利于促進(jìn)其經(jīng)營(yíng)發(fā)展。本次擔保行為的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍內，公司本次對其提供擔保不會(huì )損害公司及公司全體股東的利益。
全體董事一致同意公司為控股明日宇航向銀行申請綜合授信額度提供合計不超過(guò)人民幣6億元的連帶責任擔保。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會(huì )
二○一九年五月二十二日
