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證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號：2019--058
新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：
1、本次股東大會(huì )未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì )不涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。
3、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式召開(kāi)。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2019年5月16日下午北京時(shí)間13：00；
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2019年5月15日—5月16日，其中：
①通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2019年5月16日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)系統投票的具體時(shí)間為2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區融合南路661號二樓會(huì )議室。
3、會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
4、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
5、會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)方德松先生因公出差，經(jīng)推選由公司董事葉芳女士主持會(huì )議。
6、本次股東大會(huì )的通知已于2019年5月1日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》等相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、會(huì )議的出席情況
1、通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票方式出席新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的股東共計24名，代表股份347,215,712股，占上市公司總股份的23.2974％。
其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的股東9人，代表股份341,126,262股，占上市公司總股份的22.89％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東15人，代表股份6,089,450股，占上市公司總股份的0.41％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東17人，代表股份13,234,323股，占上市公司總股份的0.89％。
其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的股東2人，代表股份7,144,873股，占上市公司總股份的0.48％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東15人，代表股份6,089,450股，占上市公司總股份的0.41％。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員、見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì )。
三、議案審議表決情況
本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式審議通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
總表決情況：
同意347,144,212股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9794％；反對71,500股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0206％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意13,162,823股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.4597％；反對71,500股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.5403％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0000％。
四、備查文件
1、《新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議決議》；
2、《北京天兆雨田律師事務(wù)所關(guān)于新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》；
3、深圳證券信息有限公司提供的《新研股份2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票結果統計表》。
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會(huì )
二〇一九年五月十六日
