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證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號：2019-095
新疆機械研究院股份有限公司
2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì )未出現否決議案的情形。2、本次股東大會(huì )不涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2019年9月17日北京時(shí)間11：00；
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2019年9月16日—9月17日，其中：
①通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2019年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)系統投票的具體時(shí)間為2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00的任意時(shí)間。
2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區融合南路661號一樓會(huì )議室。
3、會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
4、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
5、會(huì )議主持人：董事、董事會(huì )秘書(shū)葉芳女士
6、本次股東大會(huì )的通知已于2019年9月2日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》等相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、會(huì )議的出席情況
（1）股東出席的總體情況：
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東27人，代表股份508,080,256股，占上市公司總股份的34.0911％。
其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的股東9人，代表股份502,738,106股，占上市公司總股份的33.7327％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東18人，代表股份5,342,150股，占上市公司總股份的0.3584％。
（2）中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東19人，代表股份6,398,150股，占上市公司總股份的0.4293％。
其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的股東1人，代表股份1,056,000股，占上市公司總股份的0.0709％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東18人，代表股份5,342,150股，占上市公司總股份的0.3584％。
（3）公司部分董事、監事、高級管理人員、見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì )。
三、議案審議表決情況
本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式審議通過(guò)了如下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
總表決情況：
同意507,680,256股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9213％；反對400,000股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0787％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,998,150股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的93.7482％；反對400,000股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的6.2518％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0000％。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<未來(lái)三年 2018 年-2020 年>股東回報規劃的議案》
總表決情況：
同意507,680,256股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9213％；反對400,000股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0787％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,998,150股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的93.7482％；反對400,000股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的6.2518％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0000％。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
公司聘請北京市天兆雨田律師事務(wù)所楊有陸、于雷律師見(jiàn)證會(huì )議并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認為：本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定；會(huì )議召集人具備召集本次股東大會(huì )的資格；出席及列席會(huì )議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì )的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、《新疆機械研究院股份有限公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議決議》
2、《北京天兆雨田律師事務(wù)所關(guān)于新疆機械研究院股份有限公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》
3、深圳證券信息有限公司提供的《新研股份2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票結果統計表》
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會(huì )
二〇一九年九月十七日
