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證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號：2019-094
新疆機械研究院股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次股東大會(huì )召開(kāi)的基本情況
1、股東大會(huì )屆次：本次股東大會(huì )為 2019 年第五次臨時(shí)股東大會(huì )
2、股東會(huì )議召集人：本次股東大會(huì )召集人為公司第四屆董事會(huì )，公司于 2019年 9 月 1 日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi) 2019 年第 五次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公 司”）第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2019 年第五次臨時(shí)股東大 會(huì )的議案》，本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范 性文件和《新疆機械研究院股份有限公司章程》的有關(guān)規定。
4、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2019 年 9 月 17 日（星期二）上午 11:00；
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2019 年 9 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為：2019 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2019年 9 月 17 日 15:00 期間的任意時(shí)間。 5、會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。 公司將通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式，如果同一表決權出 現重復投票表決的，以..次有效投票結果為準。中小投資者表決情況單獨計票。
6、股權登記日:2019 年 9 月 10 日
7、出席對象：
（1）2019 年 9 月 10 日下午收市后在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全 體股東均有權出席本次臨時(shí)股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參 加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員
（3）公司聘請的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。 8、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區融合南路 661 號公司會(huì )議室。 二、會(huì )議審議事項
1、審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；
2、審議《關(guān)于修訂<未來(lái)三年 2018 年-2020 年>股東回報規劃的議案》； 本次股東大會(huì )的議案需要出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過(guò)。上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)，需提交 股東大會(huì )予以審議。
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提案編碼 |
提案名稱(chēng) |
備注 |
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該列打勾的 欄目可以投 票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 |
√ |
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2.00 |
《關(guān)于修訂<未來(lái)三年 2018 年-2020 年>股東回報規劃的議案》 |
√ |
四、會(huì )議登記辦法
1、登記時(shí)間：2019 年 9 月 16 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 19：00
2、登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區融合南路 661 號一樓證券投資部
3、登記方式：現場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。（不接受電話(huà)登記）
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代 表人出席會(huì )議的，應持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件及本人身份證辦理 登記手續；法定代表人委托代理人出席會(huì )議的，代理人應持代理人本人身份證、加 蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(shū)（附件三）、法人股東股 票賬戶(hù)卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì )。
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；自然人股東委 托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書(shū)（附件三）、委托人股東賬戶(hù)卡、委 托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì )。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫(xiě)《參會(huì )股東登 記表》（附件二），以便登記確認。傳真在 2019 年 9 月 16 日 19:00 前送達公司
證券投資部。來(lái)信請寄：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區融合南路 661 號一樓證券投 資部,郵編：830026（信封請注明“股東大會(huì )”字樣）。
4、注意事項：出席會(huì )議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
本次股東大會(huì )，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián) 網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 見(jiàn)附件一。
六、其他事項 1、聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：馬智 聯(lián)系電話(huà)：0991-3736150 傳 真：0991-3736150
通訊地址：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區融合南樓 661 號一樓證券投資部
郵 編：830026 2、本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )人員的食宿及交通等費用自理。
七、備查文件
第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會(huì )
二〇一九年九月二日
附件二：《公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì )參會(huì )股東登記表》
附件三：《公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì )授權委托書(shū)》
附件一：
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“365159”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“新研投票”。
2、填報表決意見(jiàn)或選舉票數。
對于非累積投票議案，填報表決意見(jiàn)，同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)。
股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以..次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
1、投票時(shí)間：2019年9月17日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年9月16日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日）下午3：00，結束時(shí)間為2019年9月17日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）下午3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
附件二：
2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì )參會(huì )股東登記表
姓名或名稱(chēng)
身份證號碼/企業(yè)營(yíng)
業(yè)執照號碼
股東賬號
持股數量
聯(lián)系電話(huà)
電子郵箱
聯(lián)系地址
郵 編
是否本人參會(huì )
備 注
本單位（本人）對本次會(huì )議議案的表決意見(jiàn)如下：
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提案編 碼 |
提案名稱(chēng) |
備注 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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該列打勾的欄目 可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提 案外的所有提案 |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關(guān)于修訂<公司章程>的 議案》 |
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2.00 |
《關(guān)于修訂<未來(lái)三年 2018 年-2020 年>股東回報規劃 的議案》 |
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2、本授權委托的有效期：自本授權委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì )結束時(shí)。
3、委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本表復印有效。 委托人（自然人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
身份證或營(yíng)業(yè)執照號碼：
委9托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
