當前位置：
一、關(guān)于修訂《公司章程》中利潤分配政策事宜的獨立意見(jiàn)
本次修訂公司章程，進(jìn)一步完善了公司利潤分配政策，增加了差異化的現金分紅政策能夠更好地實(shí)現對投資者的合理投資回報并兼顧公司可持續性發(fā)展，并能更好的維護中小投資者的利益。綜上所述，我們同意對公司章程中利潤分配政策的修訂，并同意將其提交公司股東大會(huì )審議。
二、關(guān)于修訂《未來(lái)三年2018年-2020年股東回報規劃》事宜的獨立意見(jiàn)
結合《公司章程》中8.1.7條項下利潤分配時(shí)對于重大投資計劃或重大現金支出的標準，《未來(lái)三年2018年—2020年股東回報規劃》中對相應條款進(jìn)行修訂，將《未來(lái)三年2018年—2020年股東回報規劃》中三、未來(lái)三年股東回報規劃（2018年—2020年）項下的對于重大投資計劃或重大現金支出進(jìn)行重新定義，原重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買(mǎi)設備的累計支出達到或超過(guò)公司.近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%，且超過(guò)20,000萬(wàn)元人民幣。修訂為：重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、購買(mǎi)資產(chǎn)或進(jìn)行固定資產(chǎn)投資等的累計支出達到或超過(guò)公司.近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，或者超過(guò)20,000萬(wàn)元人民幣。本次修訂是結合公司實(shí)際情況而進(jìn)行的，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的切實(shí)需求，我們同意對2018年—2020年股東回報規劃中關(guān)于重大投資計劃或重大現金支出標準的定義進(jìn)行修訂，并同意將其提交公司股東大會(huì )審議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《新疆機械研究院股份有限公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）
獨立董事簽字：
胡海銀 陳建國 楊陽(yáng)
二〇一九年九月一日
