證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號:2019-086

新疆機械研究院股份有限公司

第四屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

       本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記 載、 誤導性陳述或者重大遺漏。

       新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 8 月 2 日以 書(shū)面及通訊方式向各位監事發(fā)出召開(kāi)公司第四屆監事會(huì )第三次會(huì )議的通知。會(huì )議 于 2019 年 8 月 6 日 13：00 在烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區融合南路 661 號二樓會(huì ) 議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應到 3 人，實(shí)到 3 人，監事會(huì )主席李煜先 生主持會(huì )議，全體監事均出席會(huì )議投票表決。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共 和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規、規范性文件和《新疆機械研究院股份有限 公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )監事充分審議并表決，審議通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)《2019 年半年度報告及其摘要》的議案 

      經(jīng)審核，監事會(huì )認為《2019 年半年度報告及其摘要》符合法律法規、中國 證監會(huì )和深交所的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見(jiàn)刊登于 2019 年 8 月 7 日中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。

      表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票 

       二、審議通過(guò)《2019 年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告》的議案

       經(jīng)審核，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票 上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》以及中國證監會(huì )相 關(guān)法律法規的規定和要求、《募集資金管理制度》等規定使用募集資金，并及時(shí)、 真實(shí)、準確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形?！豆?/span>司 2019 年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告》以及獨立董事發(fā)表意見(jiàn)的 具體內容詳見(jiàn)刊登于 2019 年 8 月 7 日中國證監會(huì )創(chuàng )業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的相 關(guān)公告。

       表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票

       特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

監 事 會(huì )             

二〇一九年八月七日