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獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
新疆機械研究院股份有限公司 獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見(jiàn) 新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議于 2019年8月6日北京時(shí)間上午10：30分在烏魯木齊市融合南路661號五樓會(huì )議室召開(kāi)。 根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》等 有關(guān)文件規定，以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等公司制度的約定，基 于個(gè)人獨立判斷的立場(chǎng)，現就本次會(huì )議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：
一、關(guān)于2019年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告的獨立意見(jiàn)
經(jīng)審閱公司編制的《2019年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告》，及詢(xún) 問(wèn)公司相關(guān)財務(wù)人員、內部審計人員和高級管理人員后，我們認為，公司編制的《關(guān) 于2019年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告》內容真實(shí)、準確、完整，不存 在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。符合深圳證券交易所《上市公司募集資金管 理辦法》和《創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等有關(guān)規定，如實(shí)反映了公司2019年 半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
二、關(guān)于2019年半年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專(zhuān)項說(shuō)明的 獨立意見(jiàn)
根據中國證監會(huì )《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若 干問(wèn)題的通知》及其他相關(guān)規定，對公司報告期內（2019年1月1日至2019年6月30 日）控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況進(jìn)行了認真了解和核查，發(fā)表如下獨立意 見(jiàn)：
報告期內，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非法占用公司資金的情況。
三、關(guān)于2019年半年度公司對外擔保事項的獨立意見(jiàn)
根據《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《上市公司章程指引》及本 所《創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)規定，對公司2019年半年度對外擔保事項進(jìn)行了 認真的調查和核查，并發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：
報告期內,公司對子公司新增擔保實(shí)際發(fā)生額合計為37,800萬(wàn)元；截至報告期 末，公司對子公司實(shí)際擔保余額為137,140.24萬(wàn)元，子公司明日宇航對二級子公司 濰坊明日宇航工業(yè)股份有限公司擔保金額為10,000萬(wàn)元，均為公司合并報表范圍內 對子公司的擔保以及子公司為孫公司的擔保，占公司2018年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 22.96%。除上述擔保外，公司及子公司不存在其他對外擔保情況，上述擔保事項符 合法律法規和《公司章程》的規定，履行了必要的審議程序。公司已經(jīng)建立了完善 的對外擔保決策制度，充分揭示了對外擔保存在的風(fēng)險，沒(méi)有跡象表明公司可能因 被擔保方債務(wù)違約而承擔擔保責任。
經(jīng)審查，報告期內，公司未發(fā)生違規對外擔保情況，能夠嚴格控制對外擔保風(fēng) 險，對外擔保事項已履行了必要的審議程序。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為新疆機械研究院股份有限公司獨立董事對第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議相關(guān)事項 的獨立意見(jiàn)之簽字頁(yè)）
獨立董事簽字：
陳建國
新疆機械研究院股份有限公司
二○一九年八月六日
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獨立董事簽字：
胡海銀
新疆機械研究院股份有限公司
二○一九年八月六日
（本頁(yè)無(wú)正文，為新疆機械研究院股份有限公司獨立董事對第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議相關(guān)事項 的獨立意見(jiàn)之簽字頁(yè)）
獨立董事簽字：
楊陽(yáng)
新疆機械研究院股份有限公司
二○一九年八月六日
