證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號：2019-085 

新疆機械研究院股份有限公司

第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

       本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

       新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 7 月 26 日 以書(shū)面送達及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第四屆董事會(huì )第七次會(huì ) 議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議”）的通知，會(huì )議于 2019 年 8 月 6 日上午 10:30 在公司會(huì ) 議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應參加董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。會(huì ) 議由董事長(cháng)方德松先生主持，公司董事會(huì )成員在充分了解所審議事項的前提下， 以現場(chǎng)結合通訊方式對審議事項進(jìn)行表決，會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公 司法》等有關(guān)法律、行政法規、規范性文件和《新疆機械研究院股份有限公司章 程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事充分審議并表決，審議通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)《2019 年半年度報告及其摘要》的議案

      《2019 年半年度報告》及《2019 年半年度報告摘要》詳見(jiàn)中國證券監督管 理委員會(huì )創(chuàng )業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。 

       經(jīng)審議，公司 2019 年半年度報告及其摘要的內容真實(shí)、準確、完整，并予 以確認。 

       表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

二、審議通過(guò)《公司 2019 年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告》的議案

      經(jīng)審議，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票 上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》以及中國證監會(huì )相 關(guān)法律法規的規定和要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準確、完整履行相關(guān)信 息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。公司獨立董事對本議案發(fā)表了明 確同意的獨立意見(jiàn)。具體內容詳見(jiàn)證監會(huì )指定的信息披露網(wǎng)站。 

       表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

       三、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》 

董事會(huì )認為：本次會(huì )計政策變更是公司依照財政部的有關(guān)規定和要求進(jìn)行的 合理變更，符合相關(guān)規定，執行變更后會(huì )計政策能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財 務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì )對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小 股東利益的情況?！蛾P(guān)于會(huì )計政策變更的公告》的具體內容詳見(jiàn)公司于 2019 年 8 月 7 日刊登在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。 

       表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

       特此公告。 

新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會(huì )            

 二〇一九年八月七日